El director general que traficaba con equipos de red Cisco falsificados en bases militares, sedes gubernamentales, hospitales y escuelas de EE.UU. condenado a sólo 78 meses de prisión

El director general de docenas de empresas condenado a 78 meses de prisión por un plan masivo de tráfico de equipos de red Cisco fraudulentos y falsificados

Jueves, 2 de mayo de 2024 Para publicación inmediata Fiscalía de EE.UU., Distrito de Nueva Jersey

TRENTON, N.J. - Un residente de Florida y doble ciudadano de los Estados Unidos y Turquía fue condenado a 78 meses de prisión por dirigir una extensa operación durante muchos años para traficar con equipos de red Cisco fraudulentos y falsificados, según anunciaron hoy el Fiscal de los Estados Unidos, Vikas Khanna, del Distrito de Nueva Jersey, y la Fiscal General Adjunta Principal, Nicole M. Argentieri.

Onur Aksoy, alias "Ron Aksoy" y "Dave Durden", de 40 años y residente en Miami (Florida), se declaró culpable ante el juez de distrito Peter G. Sheridan el 5 de junio de 2023 de dos cargos de una acusación en la que se le acusaba de conspirar con otros para traficar con productos falsificados, cometer fraude postal y fraude electrónico (cargo 1); y fraude postal (cargo 4). El juez Sheridan le impuso la sentencia el 1 de mayo de 2024 en el tribunal federal de Trenton.

"A través de un elaborado plan que duró años, Aksoy creó y dirigió una de las mayores operaciones de tráfico de falsificaciones de la historia", dijo el fiscal de Estados Unidos Khanna. "Su operación introdujo decenas de miles de dispositivos falsificados y de baja calidad traficados desde China en la cadena de suministro de Estados Unidos, poniendo en peligro a usuarios tanto del sector privado como del sector público, incluidas aplicaciones militares estadounidenses altamente sensibles como las plataformas de apoyo de los cazas y otras aeronaves militares de Estados Unidos". La sentencia de ayer, posible gracias a la investigación y el procesamiento de esta Oficina y de nuestros socios del Departamento y de las agencias, lleva ahora a Aksoy ante la justicia y le hace responsable de la impresionante escala de su operación."

"Aksoy vendió equipos de redes informáticas falsificados por valor de cientos de millones de dólares que acabaron en hospitales, escuelas y sistemas militares y gubernamentales de alta sensibilidad de EE.UU., incluidas plataformas de apoyo a sofisticados aviones de combate y aeronaves militares estadounidenses", declaró la vicefiscal general adjunta principal Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia. "Los delincuentes que inundan la cadena de suministro con equipos de red de baja calidad procedentes de China y Hong Kong perjudican a las empresas estadounidenses, plantean graves riesgos para la salud y la seguridad y comprometen la seguridad nacional. Este caso -uno de los mayores casos de falsificación de marcas jamás perseguidos en Estados Unidos- demuestra el compromiso y la capacidad de la División Penal para perseguir las tramas de falsificación más complejas y llevar a los autores ante la justicia."

"Proteger la integridad de la cadena de suministro para los consumidores cotidianos, las agencias gubernamentales y nuestros combatientes sigue siendo una prioridad máxima para las Investigaciones de Seguridad Nacional", declaró el agente especial a cargo del HSI de Los Ángeles, Eddy Wang. "Mi oficina y nuestros socios seguirán trabajando con diligencia para eliminar de la corriente comercial los productos falsificados que afectan negativamente a la salud y la seguridad públicas y hacer que los delincuentes rindan cuentas"

"La sentencia del Sr. Aksoy pone fin a su plan impulsado por la codicia que durante años malgastó el dinero de los contribuyentes estadounidenses y degradó la preparación militar de nuestra nación cuando él y sus empresas defraudaron a sabiendas al Departamento de Defensa introduciendo en su cadena de suministro productos falsificados que rutinariamente fallaban o no funcionaban en absoluto", dijo Bryan D. Denny, Agente Especial a cargo de la Oficina del Inspector General del DoD, Servicio de Investigación Criminal de Defensa, Oficina de Campo Occidental. "De este modo, vendió al DoD productos Cisco falsificados que se encontraron en numerosas bases militares y en diversos sistemas, incluidos, entre otros, simuladores de vuelo de aviones F-15 de la Fuerza Aérea de EE.UU. y P-8 de la Marina de EE.UU."

"Este caso debería servir de advertencia a quienes intentan vender productos falsificados al gobierno de EE.UU.", declaró el agente especial al mando Greg Gross, de la Oficina de Campo de Delitos Económicos del Servicio de Investigación Criminal de la Marina. "NCIS se ha comprometido a salvaguardar los programas de adquisición del Departamento de Marina que mejoran la preparación de la flota."

"Las empresas deben ser honestas en sus tratos con el gobierno", dijo el Inspector General Adjunto de la GSA, Robert C. Erickson. "Los agentes especiales de la OIG de la GSA están comprometidos a trabajar con los socios investigadores para responsabilizar a los defraudadores que venden equipos falsificados a los Estados Unidos"

Según los documentos presentados en este caso y las declaraciones realizadas ante el tribunal:

Onur Aksoy, de 40 años, de Miami, dirigía al menos 19 empresas constituidas en Nueva Jersey y Florida, así como aproximadamente 15 escaparates de Amazon y al menos 10 escaparates de eBay (colectivamente, las "Entidades Pro Network"), que importaban de proveedores de China y Hong Kong decenas de miles de equipos de red informática de baja calidad dispositivos de redes informáticas modificados con etiquetas, pegatinas, cajas, documentación y embalajes falsificados de Cisco, todos ellos con marcas falsificadas registradas y propiedad de Cisco, que hacían que los productos parecieran falsamente dispositivos nuevos, auténticos y de alta calidad fabricados y autorizados por Cisco. Los dispositivos tenían un valor total de venta al por menor estimado en cientos de millones de dólares. Las Entidades Pro Network generaron más de 100 millones de dólares en ingresos, y Aksoy recibió millones de dólares para su beneficio personal.

Los dispositivos que las Entidades Pro Network importaban de China y Hong Kong solían ser productos más antiguos y de modelos inferiores -algunos de los cuales habían sido vendidos o desechados- que los falsificadores chinos modificaban después para que parecieran versiones auténticas de dispositivos Cisco nuevos, mejorados y más caros. Los falsificadores chinos añadían a menudo software pirateado de Cisco y componentes no autorizados, de baja calidad o poco fiables, incluidos componentes para eludir las medidas tecnológicas añadidas por Cisco al software para comprobar el cumplimiento de las licencias de software y autenticar el hardware. Para que los dispositivos parecieran nuevos, auténticos, de alta calidad y sellados de fábrica por Cisco, los falsificadores chinos añadían etiquetas, pegatinas, cajas, documentación, embalajes y otros materiales falsificados de Cisco.

Los productos fraudulentos y falsificados vendidos por las entidades Pro Network adolecían de numerosos problemas de rendimiento, funcionalidad y seguridad. A menudo, simplemente fallaban o funcionaban mal de otro modo, causando daños significativos a las redes y operaciones de sus usuarios - en algunos casos, costando a los usuarios decenas de miles de dólares. Entre los clientes de los dispositivos fraudulentos y falsificados de Aksoy se encontraban hospitales, escuelas y organismos gubernamentales. Además, una revisión realizada por el gobierno y sus socios del sector privado descubrió numerosos dispositivos falsificados procedentes de las entidades de la red Pro que se utilizaban en aplicaciones militares y gubernamentales altamente sensibles -incluidos sistemas de información clasificados-, algunas de ellas relacionadas con operaciones de combate y no de combate de la Armada, las Fuerzas Aéreas y el Ejército de Estados Unidos, incluidas plataformas de apoyo a los aviones de combate F-15, F-18 y F-22, el helicóptero de ataque AH-64 Apache, el avión de patrulla marítima P-8 y el avión bombardero B-52 Stratofortress.

Entre 2014 y 2022, el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) incautó aproximadamente 180 envíos de dispositivos Cisco falsificados que se enviaban a las Entidades Pro Network desde China y Hong Kong. En respuesta a algunas de estas incautaciones, Aksoy presentó falsamente documentación oficial a la CBP bajo el alias de "Dave Durden", una identidad que utilizaba para comunicarse con los conspiradores chinos. Para evitar el escrutinio de la CBP, los conspiradores chinos dividieron los envíos en paquetes más pequeños y los enviaron en días diferentes, y Aksoy utilizó direcciones de entrega falsas en Ohio. Después de que el CBP incautara un envío de productos falsificados de Cisco a Aksoy y a las entidades Pro Network y enviara un aviso de incautación, Aksoy continuó a menudo pidiendo productos falsificados de Cisco al mismo proveedor.

Entre 2014 y 2019, Cisco envió siete cartas a Aksoy pidiéndole que cesara y desistiera de su tráfico de productos falsificados. Aksoy respondió al menos a dos de estas cartas haciendo que su abogado proporcionara a Cisco documentos falsificados. En julio de 2021, los agentes ejecutaron una orden de registro en el almacén de Aksoy y se incautaron de 1.156 dispositivos Cisco falsificados con un valor al por menor de más de 7 millones de dólares.

Además de la pena de prisión, el juez Sheridan condenó a Aksoy a tres años de libertad supervisada y le impuso una multa de 40.000 dólares. Según los términos del acuerdo de culpabilidad, el acusado ha aceptado pagar una restitución de 100 millones de dólares a Cisco y cantidades a otras víctimas que serán determinadas por el tribunal en una fecha posterior...

El Fiscal General de los Estados Unidos, Vikas Khanna, y la Fiscal General Adjunta en funciones, Argentieri, acreditaron a los agentes especiales del HSI - Los Ángeles, bajo la dirección del Agente Especial Encargado Wang; a los agentes especiales del U.S. Department of Defense, Defense Criminal Investigative Service (DCIS) Western Field Office, bajo la dirección de Special Agent in Charge Denny; the General Services Administration Office of Inspector General (GSA-OIG), bajo la dirección de Deputy Inspector General Erickson; el Naval Criminal Investigative Service (NCIS), Economic Crimes Field Office, bajo la dirección del agente especial al mando Gross; agentes especiales de Homeland Security Investigations, bajo la dirección del agente especial al mando Anthony Salisbury de la HSI Miami Field Office; y agentes especiales de Homeland Security Investigations Newark, bajo la dirección del agente especial al mando en funciones William S. Walker, con la investigación que condujo a la sentencia. El Centro de Excelencia en Electrónica del CBP; el Centro Nacional de Objetivos y Análisis del CBP de Los Ángeles; y la Oficina de Comercio, Auditoría Normativa y Servicios de Asesoramiento de la Agencia del CBP, Oficina de Campo de Miami, prestaron una valiosa ayuda.

El gobierno está representado por el Fiscal Adjunto de los EE.UU. Andrew M. Trombly y la Consejera Principal de Juicios Barbara Ward para el Distrito de Nueva Jersey y el Consejero Principal Matthew A. Lamberti de la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual de la División Penal.

El gobierno está representado por el fiscal federal adjunto Andrew M. Trombly de la Unidad de Delitos Cibernéticos en Newark, el asesor principal Matthew A. Lamberti de la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual del Departamento de Justicia en Washington, D.C., y la asesora principal de juicios Barbara Ward de la Unidad de Recuperación de Activos y Blanqueo de Dinero en Newark.